グローバル金融犯罪対策部(AML)

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社名 メガバンク 求人番号: NJB0987946
業務内容

グローバル金融犯罪対策部に所属いただき、以下いずれかの業務に従事頂きます。

【コンプライアンス・テスティング】
・マネーローンダリング防止態勢に関する検査・評価業務
・マネー・ローンダリング防止、経済制裁対応、贈収賄防止等にて内外法令や社内規定に照らし、必要な手続が整備され、適切に運用されている否かを点検、検証、評価、問題点の抽出、改善提案、経営宛て報告を行う業務(対象は本邦の本部各部署及び支店)

【贈収賄・汚職防止業務】
・贈収賄・汚職防止規則に則った行内関係所管部の手続の遵守
・国内外の行内関係所管部とのコミュニケーションに関する業務

【経済制裁スクリーニング・ インベスティゲーション】
・個別の外国為替取引の経済制裁規制抵触の有無を調査、確認する業務

【経済制裁業務 品質管理(QA)】
・経済制裁業務(制裁フィルタリング、顧客スクリーニング等)の有効性を検証、確認業務

【経済制裁領域全般のとりまとめ】
・経済制裁全般を取扱うグループの運営、企画機能統括
・経済制裁に関する個別案件の対応方針策定
・制裁対象者リスト管理
・関連当局対応

【コルレスモニタリング】
コルレス送金の事後モニタリング、送金に関する事実関係調査

※求人案件に合う方には業務詳細をお伝えすることが可能です。
求める経験

<必須>
■各ポジション毎の必須経験

【コンプライアンス・テスティング】
・コンプライアンス、リスク管理、監査、事務管理の経験をお持ちの方。

【贈収賄・汚職防止業務】
・贈収賄・汚職防止(Amti Bribery and Corruption ABC)業務経験不問。
・当局規制に基づく行内の手続きの具体化、行内の浸透を他部とコミュニケーションしながら推進できる方。

【経済制裁スクリーニング・インベスティゲーション】
・貿易取引や外為業務に従事した経験を有する方。金融機関経験者であれば尚可。
・顧客KYC業務に従事した経験がある方。
・業務遂行に必要な英語力があれば尚可(英文メール作成ができる程度の英語力)。

【経済制裁業務 品質管理(QA)】
・金融機関に勤務した経験を有する方。外為業務に従事した経験または、監査業務経験者であれば尚可。
・業務遂行に必要な英語力を有する方(TOEIC730点以上)。

【経済制裁領域全般のとりまとめ】
・金融機関に勤務した経験を有する方。法務またはコンプライアンス部署の経験者であれば尚可。
・企画、立案および高いコミュニケーション能力を有する方。
・業務遂行に必要な英語力を有する方(TOEIC730点以上)。

【コルレスモニタリング 】
・リスク管理、コンプライアンス、監査などの領域経験者、または、外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験者。
・英語は読み書き程度(SWIFT電文の作成ができれば可)。

語学力 英語力:中級
※英語力※ 必須:読書き等のビジネス対応経験 歓迎:テレカン対応、ビジネスでの会話 (グローバル金融犯罪対策部のヘッドクオーターがNYになったため、頻繁に英語を使用して頂く機会がございます)
勤務地 東京都
年収 800万円 - 1300万円 ※求人案件に合う方には年収詳細をお伝えすることが可能です。
雇用形態 無期雇用
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